ARANZADI EDITORIAL

TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALE

GALIANA MORENO, JESUS M. / SEMPERE NAVARRO

Año edición: 25-04-2017

Colección: MONOGRAFIAS

Ref. fabricante: 10009638

EAN: 9788490592137

Nº páginas: 322

Peso: 501

Idioma: CASTELLANO

Materia Bic: DERECHO Y PROCEDIMIENTO PENAL

Sinopsis

Esta obra es muy útil para los ?sujetos obligados? por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los ?expertos contables? como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.